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华源节水2017年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2017年03月06日来源:国信证券

江苏华源节水股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2017年 3月 1日 2、会议召开地点:公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长邱瑞敏先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议通知于 2017年 2月 13日通过公告方式发出。本次会议出席股东及股东代表人 3人,代表公司股份 37,104,000股,占公司总股本的 96.95%。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集和主持符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 37,104,000股,占公司有表决权的股份总数的 96.95%。

二、议案审议情况

(一)审议《江苏华源节水股份有限公司股票发行方案》 1、议案内容 为募集公司所需资金,优化公司财务结构,支持公司发展,提升公司竞争力,公司拟于全国中小企业股份转让系统进行确定对象的股票发行(以下简称本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2017-019“本次股票发行”),发行股票的种类为人民币普通股,拟发行股票数量不超过 6,750,000 股(含 6,750,000 股),募集资金总额不超过 60,750,000.00 元(含 60,750,000.00 元),发行价格不低于 9.00 元/股。本次股票发行对象为不超过 35 名符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定条件的合格投资者。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金,应符合《全国中小企业股份转让系统机构业务问答(二)——关于私募投资基金登记备案有关问题的解答》。本次股票发行详情见《江苏华源节水股份有限公司股票发行方案》。 2、议案表决结果 同意股数 37,104,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过审议《关于修订<江苏华源节水股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容提请股东大会同意对《江苏华源节水股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行下述修改: (1)对原《公司章程》中涉及注册资本及股份数额的“第一章 总则/第五条”及“第三章 股份/第一节 股份发行/第十八条”等条款进行修改,以本次股票发行结束后的总股份数为准(拟发行股票数不超过 6,750,000 股(含 6,750,000股))。 (2)在原《公司章程》第十八条后新增第十九条:“公司发行股份时,现有股东不享有优先认购权。” 2、议案表决结果 同意股数 37,104,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)审议《关于附生效条件的<股份认购协议>的议案》 1、议案内容 公告编号:2017-019提请股东大会对审议公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议》。 2、议案表决结果 同意股数 37,104,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四)《关于公司实际控制人与发行对象签署<业绩承诺及补偿协议>的议案》 1、议案内容提请股东大会审议公司实际控制人与发行对象签订的《业绩承诺及补偿协议》。 2、议案表决结果 同意股数 9,984,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 股东邱志鹏及徐州市铜山区汇聚企业管理咨询中心因与本议案有关联,所以回避表决,回避表决股份数为 27,120,000股,剩余有表决权的股数 9,984,000股。

(五)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事项的议案》 1、议案内容 为确保本次股票发行工作顺利、高效地进行,提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转系统”)的有关规定及安排,全权办理有关本次股票发行的相关事宜,包括但不限于:(1)修订、签署与本次股票发行相关的协议及其他相关法律文件;(2)本次股票发行工作需向全国股转系统等主 管部门递交所有材料的准备、报审;(3)本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作;(4)公司章程的修改;(5)本次股票发行完成后办理工 商变更登记等相关事宜;(6)股票发行需要办理的其他事宜。 公告编号:2017-019 上述授权有效期限为十二个月,自股东大会审议通过之日起计算。 2、议案表决结果 同意股数 37,104,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(六)《关于追认公司控股股东、实际控制人、董事、总经理邱志鹏及其配偶刘丽娟女士为公司的债务提供担保的议案》 1、议案内容本次担保的主债权为江苏银行股份有限公司徐州科技支行(以下简称“苏行科技支行”)对公司的 2,000,000.00 元债权,借款期限为 2016 年 12 月 31 日至2017年 12月 30日,公司于 2016年 12月 31日与苏行科技支行签署了《流动资金借款合同》,公司控股股东、实际控制人、董事、总经理邱志鹏及其配偶刘丽娟为公司债务提供保证担保,邱志鹏及其配偶刘丽娟于 2016年 12月 31日与苏行科技支行签署了《个人连带责任保证书》。 2、议案表决结果 同意股数 9,984,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 股东邱志鹏及徐州市铜山区汇聚企业管理咨询中心因与本议案有关联,所以回避表决,回避表决股份数为 27,120,000 股,剩余有表决权的股数为 9,984,000股。

三、备查文件目录 《江苏华源节水股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》江苏华源节水股份有限公司董事会 2017年 3月 2日

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